INDAGINI SU FRODI

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Non c’è alcun dubbio sul fatto che un abile frodatore sia in grado di trovare un punto debole finanziario, se questo può essere sfruttato a suo vantaggio.

I qualificati investigatori esperti e professionali del Gruppo Inkerman lavorano con clienti in tutto il mondo, investigando, mettendo in luce i rischi di sicurezza finanziaria o di sistemi di contabilità e identificandone i responsabili. Sia che la causa della frode sia legata a ricatto personale o aziendale o semplice furto e indipendentemente dalla dimensione e dall’impatto dell’indagine, il Gruppo Inkerman è in grado di operare a livello internazionale e locale per una documentazione probante.

ANTIRICICLAGGIO

Il Gruppo Inkerman lavora con i clienti per valutare le esistenti procedure interne incluso l’ID dei clienti, i metodi di registrazione dei dati e identificare modalità in cui possano verificarsi transazioni sospette. Resoconti completi e consigli vengono forniti per migliorare i metodi correnti e proteggere da eventuali futuri rischi.

POLITICHE E PROCEDURE

Esiste una continua richiesta di rivedere e migliorare politiche, procedure e conformità di tutte le attività in quanto coloro che commettono frodi adottano metodi e tecniche sempre più sofisticati. Il Gruppo Inkerman può condurre una completa analisi e compilare politiche antifrode su misura per la sua organizzazione.