ENQUETES SUR LA FRAUDE

Il est hors de doute qu’un escroc habile réussira toujours à trouver un point faible dans tout système financier qui s’y prête.

Les enquêteurs expérimentés et compétents du groupe Inkerman travaillent d’arrache-pied avec des clients du monde entier, à la recherche des risques présents dans les systèmes de sécurité financière ou comptable, afin d’exposer ces risques et d’en identifier les auteurs. Que la fraude découle d’un chantage au niveau personnel ou de l’entreprise, ou soit imputable tout simplement à un cas de vol, et quelque soit l’envergure et l’impact de l’enquête, le groupe Inkerman intervient à l’échelon tant national qu’international, avec des résultats de  niveau probant.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE L’ARGENT

Le groupe Inkerman évalue, avec ses clients, les procédures internes mises en place, y compris les identifiants clients, les méthodes de tenue des documents comptables, et l’identification d’éventuelles transactions suspectes, et, sur la base de ces évaluations, produit des rapports et formule des recommandations pour le renforcement des méthodes employées et la protection contre des risques futurs.

POLITIQUES ET PROCÉDURES

Il est nécessaire de procéder continuellement à l’examen et au renforcement des politiques, des procédures et de la conformité d’un bout à l’autre de l’entreprise, car les auteurs de fraudes deviennent toujours plus sophistiqués dans les méthodes et techniques qu’ils emploient. Le groupe Inkerman est en mesure d’effectuer un examen intégral et de formuler des mesures adaptées tout spécialement à votre organisation afin de lui permettre de mieux lutter contre la fraude.