DÉPISTAGE D’AVOIRS

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Un grand nombre de personnes quittent leur domicile et leur travail en laissant, derrière elles, des dettes qui se chiffrent en milliers d’euros. Ces personnes disparaissent, en ayant soin de ne pas payer leurs dettes et de laisser leurs coordonnées à nos clients. Les agents spécialisés du groupe Inkerman sont en mesure de dépister, dans le monde entier, des débiteurs qui sont ainsi partis en devant, à des entreprises et des particuliers, des factures impayées et des dettes qu’ils espèrent bien ne jamais devoir rembourser. C’est alors qu’entre en jeu notre équipe d’agents spécialisés, qui obtient régulièrement d’excellents résultats dans la recherche et le dépistage de particuliers.

Dans le cadre de ce processus, la vérification de l’identité, l’établissement de la situation financière et la détermination des avoirs et de biens, réels ou dissimulés, revêt une importance critique. En conséquence, nos agents possède une expérience spécialisée dans

  • Les biens situés au Royaume-Uni
  • Les biens mobiliers et immobiliers offshore
  • Les placements, y compris actions et obligations
  • Les transactions bancaires – au Royaume-Uni et offshore, dans d’autres pays d’Europe et dans le monde entier
  • Les fiducies
  • Les postes d’administrateur
  • Les biens dissimulés par le titre de propriété (par des personnes, sociétés et organisations apparentées)

Notre expérience comporte un travail en collaboration avec des cabinets d’avocats, des administrateurs judiciaires et des clients privés dans des enquêtes complexes pour le dépistage de biens.

En outre, nous possédons également une grande expérience dans le dépistage de personnes. Nombreux sont les cas où nos agents sont chargés de chercher et dépister des particuliers, et ceci dans les meilleurs délais.