BETRUGSERMITTLUNG

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Es besteht kein Zweifel, dass ein geschickter Betrüger jede finanzielle Schwäche entdecken und zu seinem Vorteil ausnutzen wird.

Unsere Ermittler arbeiten weltweit mit Kunden zusammen, um Schwächen in Finanzsicherheits- oder Buchhaltungssystemen aufzuzeigen und Täter zu identifizieren. Ob das Motiv des Betrugs persönliche oder geschäftliche Erpressung oder einfach Diebstahl und unabhängig von Ausmaß und Bedeutung der Ermittlungen ist, sind wir jederzeit in der Lage, sowohl auf lokaler als auch internationaler Ebene zu agieren und beweistaugliche Nachweise vorzulegen.

GELDWÄSCHEREIABWEHR

Wir können bestehende interne Prozesse einschließlich Kundenidentifikationen und Dokumentationsmethoden bewerten und ermitteln, auf welche Weise verdächtige Transaktionen ablaufen könnten. Zur Verbesserung bestehender Methoden und zum Schutz vor zukünftigen Risiken werden detaillierte Berichte und Empfehlungen abgegeben.

RICHTLINIEN UND VORGEHENSWEISEN

Die Methoden und Techniken von Betrügern werden immer ausgeklügelter. Daraus folgt die Notwendigkeit, Richtlinien, Prozesse und deren Einhaltung im gesamten Geschäftsbereich beständig zu prüfen und zu verbessern. Solch eine komplette Prüfung garantieren Ihnen unsere Ermittler und sie verfassen ebenfalls Unternehmensrichtlinien bezüglich Betrugsvorfälle.